Pranje novca: krivično delo, istraga i odbrana
Neobična uplata, gotovina bez jasnog porekla, račun ustupljen „prijatelju“. Postupci za pranje novca često počinju od bankarske prijave — i brzo postaju ozbiljni.
Krivično delo
Pranje novca iz člana 245 Krivičnog zakonika čini ko imovinu za koju zna da potiče od krivičnog dela konvertuje ili prenese radi prikrivanja njenog nezakonitog porekla, ko prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini, kao i ko takvu imovinu stekne, drži ili koristi znajući da potiče od krivičnog dela.
Kako počinje postupak
Banke, menjačnice, notari, advokati i drugi obveznici dužni su da sumnjive transakcije prijave Upravi za sprečavanje pranja novca. Uprava može privremeno obustaviti transakciju i podatke dostaviti tužilaštvu, koje pokreće finansijsku i krivičnu istragu.
Svaki slučaj je drugačiji — rokovi i dokazi odlučuju o ishodu. Advokat Slaviša Cincarević, Beograd.
Česte situacije
Ustupanje sopstvenog računa trećem licu, gotovinske uplate bez dokumentacije, poslovi preko povezanih firmi, kupovina nekretnina novcem nejasnog porekla i kripto transakcije. Neretko su okrivljeni ljudi koji nisu znali odakle novac potiče — što je ključno za odbranu.
Odbrana
Odbrana se zasniva na dokazivanju zakonitog porekla sredstava i na tome da okrivljeni nije znao, niti je mogao znati, da imovina potiče od krivičnog dela. Potrebna je pažljiva analiza finansijske dokumentacije, ugovora, poreskih prijava i tokova novca — često uz veštaka finansijske struke.
Imovina u postupku
Uz krivični postupak često se vodi i postupak oduzimanja imovine. Zato odbranu treba voditi koordinisano od prvog dana, uključujući zahteve za ukidanje privremenih mera nad računima i imovinom.
Advokat za krivično pravo u Beogradu →
Tekst sadrži opšte informacije i ne predstavlja pravni savet za konkretan slučaj.
Autor: Slaviša Cincarević, advokat
Advokat u Beogradu. Zastupa građane i firme u krivičnim postupcima, predmetima visokotehnološkog kriminala, postupcima prema maloletnicima, medijskim, radnim, porodičnim, građanskim i privrednim sporovima.
- Krivični zakonik
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Zakonik o krivičnom postupku
Česta pitanja
Da li je kažnjivo ako sam samo ustupio račun?
Može biti, ako ste znali ili ste morali znati da novac potiče od krivičnog dela; okolnosti su odlučujuće.
Šta ako banka blokira transakciju?
Transakcija može biti privremeno obustavljena; važno je brzo pribaviti i dostaviti dokaze o poreklu sredstava.
Da li se pranje novca može dokazati bez osude za osnovno delo?
Sudska praksa to dopušta pod određenim uslovima; zato odbrana mora osporiti i nezakonito poreklo imovine.
Oblast rada
Srodni vodiči
Zakažite konsultacije
Pozovite ili pošaljite upit — odgovaramo brzo.