Compliance und Einhaltung von Vorschriften
Eine Sanktion wegen fehlender Compliance kommt meist im ungünstigsten Moment: nach einer Prüfung, einer Meldung oder einem gescheiterten Geschäft. Rechtsanwalt Slaviša Cincarević besitzt ein Fachzertifikat für Compliance der Juristischen Fakultät der Universität Belgrad und hilft Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeit rechtzeitig an die Vorschriften anzupassen.
Wir führen Risikobewertungen durch, erstellen interne Richtlinien und Verfahren, schulen Mitarbeiter und prüfen Geschäftspartner. Die häufigsten Bereiche sind Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention, Datenschutz, Hinweisgeberschutz und Antikorruptionsregeln.
Wann Sie uns kontaktieren sollten
- Ihr Unternehmen unterliegt den Geldwäschevorschriften
- Sie verarbeiten personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitern
- Sie benötigen Hinweisgeberregeln oder interne Richtlinien
- Sie erwarten eine behördliche Prüfung
- Sie gehen eine Geschäftsbeziehung mit einem neuen Partner ein und wünschen eine Due Diligence
- Sie expandieren in den Markt der Europäischen Union
Unsere Arbeitsweise
Zuerst sehen wir uns an, wie das Unternehmen tatsächlich arbeitet, dann erstellen wir eine nach Priorität geordnete Risikoliste. Am Ende erhalten Sie einsatzbereite Richtlinien, klare Anweisungen für die Mitarbeiter und einen Prüfplan, ohne unnötigen Papierkram.
Häufige Fragen
Was ist Compliance?
Ein System von Regeln und Verfahren, mit dem ein Unternehmen sicherstellt, dass es im Einklang mit Gesetzen, Vorschriften und seinen eigenen internen Richtlinien handelt.
Muss sich auch ein kleines Unternehmen um Datenschutz kümmern?
Ja. Das Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten gilt für jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten von Kunden oder Mitarbeitern verarbeitet, unabhängig von seiner Größe.
Wer unterliegt den Geldwäschevorschriften?
Banken, Wechselstuben, Buchhalter, Immobilienmakler, Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und weitere im Gesetz genannte Stellen. Wir prüfen, ob Ihr Unternehmen dazugehört.
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