Conformité réglementaire (compliance)
Une sanction pour non-conformité arrive généralement au pire moment : après une inspection, un signalement ou une opération manquée. Maître Slaviša Cincarević est titulaire d'un certificat professionnel en conformité délivré par la Faculté de droit de l'Université de Belgrade et aide les entreprises à mettre leur activité en conformité avec la réglementation en temps utile.
Nous réalisons des évaluations des risques, rédigeons des politiques et procédures internes, formons les salariés et contrôlons les partenaires commerciaux. Les domaines les plus fréquents sont la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la protection des données personnelles, la protection des lanceurs d'alerte et les règles anticorruption.
Quand nous contacter
- Votre entreprise est soumise à la réglementation anti-blanchiment
- Vous traitez des données personnelles de clients ou de salariés
- Vous avez besoin de règles sur les lanceurs d'alerte ou de politiques internes
- Vous attendez une inspection
- Vous entrez en affaires avec un nouveau partenaire et souhaitez une due diligence
- Vous vous développez sur le marché de l'Union européenne
Notre méthode
Nous examinons d'abord le fonctionnement réel de l'entreprise, puis établissons une liste des risques par priorité. Vous recevez au final des politiques prêtes à l'emploi, des instructions claires pour les salariés et un plan de contrôle, sans paperasse inutile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la conformité (compliance) ?
C'est un système de règles et de procédures par lequel une entreprise s'assure qu'elle agit conformément aux lois, aux règlements et à ses propres politiques internes.
Une petite entreprise doit-elle se soucier de la protection des données ?
Oui. La loi sur la protection des données personnelles s'applique à toute entreprise qui traite des données personnelles de clients ou de salariés, quelle que soit sa taille.
Qui est soumis aux règles anti-blanchiment ?
Les banques, les bureaux de change, les comptables, les agents immobiliers, les prestataires de services sur actifs numériques et les autres entités énumérées par la loi. Nous vérifions si votre entreprise en fait partie.
Prendre rendez-vous
Appelez-nous ou envoyez une demande. Nous répondons rapidement.